Sábado, 25 de Octubre del 2014
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA MARÍA MAGDALENA COMUNICADO A LOS SOCIOS QUE SON SUJETOS OBLIGADOS

Se comunica a los socios, personas naturales y jurídicas que son sujetos obligados a informar a la UIF- Perú, definidos en el Artículo 8 de la Ley 27693 y sus modificatorias, que deben designar a un Oficial de Cumplimiento ante la UIF-Perú, debiendo hacer llegar a la Cooperativa una Declaración Jurada en la cual señale que tienen Oficial de Cumplimiento registrado ante la Superintendencia. Se les comunica que el Oficial de Cumplimiento podrá ser el propio sujeto obligado cuando éste sea persona natural, para los casos que la normativa lo permita. Los requisitos e información para el registro del Oficial de Cumplimiento se encuentra en la sección: Requisitos y Registro de Oficial de Cumplimiento de la página Web de la SBS.

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